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            章鱼彩票 app-深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

            admin 2019-10-08 150人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002417 证券简称:深南股份布告编号:2019-073

              深南金科股份有限公司

              第四届董事会第二十七次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信嘉宝果息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、会议举行状况

              深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议告诉于2019年9月22日以专人送达、电子邮件、电话告诉等方法宣布,于章鱼彩票 app-深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告2019年9月30日在深圳市福田区福保大街菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场表决方法举行。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生掌管,公司部分监事、高档管理人员列席了会议。

              二、会议审议状况

              (一)审议经过了《关于聘任公司财务总监的方案》;

              赞同聘任王奇先生担任公司财务总监职务。

              公司独立董事对本方案宣布了独立定见

              具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (ht章鱼彩票 app-深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告tp://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任财务总监的布告》。

              表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,审议经过。

              (二)审议经过了《关于改变管帐师事务所的方案》;

              赞同将 2019 年年度审计组织由致同管帐师事务所(特别一般合伙)改变为大华管帐师事务所(特别一般合伙),审计费用按照商场公允、合理的定价准则,结合托付的作业量等状况授权公司管理层与大华管帐师事务所(特别一般合伙)洽谈确认其年度审计酬劳事宜并签署相关协议。公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见。

              具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于改变管帐师事务所的布告》。

              表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,审议经过。

              本方案需要提交股东大会审议经过。

              (三)审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》;

              公司拟于2019年10月23日(星期三)下午 14:30 在江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方法举行 2019 年第三次暂时股东大会,对公司第四届董事会第二十七次会议的有关方案进行审议。

              表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,审议经过。

              三、备检文件

              1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议抉择》;

              2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会章鱼彩票 app-深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告第二十七次会议相关事项的事前认可定见》;

              3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》。

              特此布告。

              深南金科股份有限公司

              董事会

              二○一九年十月八日

            (责任编辑:DF398)

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