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            浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 306人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603229 证券简称:奥翔药业布告编号:2019-022

              浙江奥翔药业股份有限公司20浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告18年年度股东大会决议布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

              (二)股东大会举行的地浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大路5号公司301会议室

              (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次股东大会由公司董事会招集,董事长郑志国先生掌管会议。本次股东大会采纳现场投票和网浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告络投票结合的表决方法,契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事9人,到会6人;董事刘兵、独立董事厉国威、独立董事朱大旗因作业原因未到会会议;

              2、公司在任监事3人,到会2人;监事朱贺敏因作业原因未到会会议;

              3、董事会秘书娄杭到会会议;整体高管人员列席会议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:关于2018年度董事会作业陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:关于2018年度监事会作业陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:关于2018年度财务决算陈述的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、方案称号:关于20浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告18年度利润分配预案的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:关于公司2018年年度陈述及浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告其摘要的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:关于续聘2019年度审计组织的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于公司2019年度董事、监事和高档管理人员薪酬方案的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于公司向银行请求2019年度归纳授信额度的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)现金分红分段表决状况

              ■

              (三)触及mc鬼鬼于航严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (四)关于方案表决的有关状况阐明

              本次股东大会一切方案均为一般方案,均已取得到会本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上经过,方案4、7已对中小投资者独自计票。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

              律师:马继辉、陈海东

              2、律师鉴证定论定见:

              公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议布告大会的人员资历、招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

              四、备检文件目录

              1、浙江奥翔药业股份有限公司2018年年度股东大会决议;

              2、北京海润天睿律师事务所法令定见书。

              浙江奥翔药业股份有限公司

              2019年5月7日

            (责任编辑:DF376)

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